浙江龙泉侦破特大非法经营外汇保证金案

2020-09-16 10:00:03黑帽廉颇

新华社杭州9月15日电(记者马健)经过近三个月的认真调查,浙江省龙泉市警方最近成功破获了一起从事非法外汇保证金交易的跨境违法商业案件。并消灭了非法商业犯罪集团。,抓获犯罪嫌疑人26人,冻结资金1.2亿元。

5月28日,陈某向龙泉市公安局举报此案,称在外汇交易平台上交易时,平台因持有时间过短,使获利的订单无效 ,造成损失 。两万多元。。龙泉警方结合“NetNet2020”专项行动,立即在平台上展开了调查。

据介绍 ,外汇保证金又称外汇保证金,一般是指客户以一定的杠杆率投资一定数量的资金作为保证金,并在扩大投资额范围内进行外汇交易 。截至目前,中国金融监管部门尚未批准任何机构在中国开展或开展外汇存款业务。

根据有关规定,未经批准的机构擅自进行外汇存款交易,是违法的;客户不管使用外币还是人民币作为保证金 ,委托未经授权的机构进行外汇存款交易 ,都是非法行为。

为了消灭该团伙,龙泉警方迅速部署了精锐的警察部队,对平台的运作,人员组成和控制规则进行了深入调查。逐渐出现了以冯和其他人为首的团伙 ,他们利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪 。。据悉,该平台拥有十万多投资人员 ,涉及金额达数亿元。

经过调查,自2016年以来 ,Feng等人在海外注册了公司,设置了服务器 ,并传播了虚假信息以赢得客户的信任。随后,帮派成员在中国设立办事处 ,在线和线下吸引国内客户,并向客户提供外汇和贵金属等交易产品,从而牟取非法利润。

8月4日 ,龙泉警方派出110多名警察在山东,广东,广西,四川,上海和重庆等8个省开展了集中网络搜集工作  。行动中 ,共抓获犯罪嫌疑人26人,查获车辆3辆,银行卡169张  ,计算机32台,手机46部 ,冻结资金1.2亿元 。

据悉,该犯罪团伙有5人被龙泉市人民检察院逮捕。此案仍在调查中。

★网站部分内容来源网络,如不经意侵犯了您的权益请发送邮件联系我们在36小时内删除★
本文链接:http://www.lmbfrfgd.com.cn/hots/203112.html

猜你喜欢

  • “一场秋雨一场寒” 内蒙古局地最低温度降至0℃以下

    9月23日,呼和浩特(记者李爱萍)秋分刚过一天,新疆北部内蒙古自治区的气温就出现了急剧变化。根据内蒙古气象局23日的消息,当前当地最低气温已降至0°C以下,显示出初冬的迹象,这为一...

    2020-09-23 18:00:06
  • 南昌8岁女童被大型犬撕咬致重伤 赔偿问题仍待解决

    新京报(见习记者薄其玉)9月23日,新京报的一名记者从一家在南昌被一只大狗重伤的女孩的家庭得知。在第二次缝合手术后,孩子已经过了关键时期。狗的主人对赔偿金持消极态度。对此,狗的主人...

    2020-09-23 18:00:06
  • 苏州为何要抢占社会治理的“C位”?

    “一个国家的治理系统的现代化水平和治理能力在很大程度上反映在基层。”习近平总书记不久前在吉林考察时强调的这一句话充分表明,基层治理是国家治理的重中之重。9月22日至23日,“大国...

    2020-09-23 18:00:07
  • 约380头领航鲸在澳大利亚塔州西海岸搁浅后死亡

    9月23日。据国外媒体报道,截至当地时间23日上午,在澳大利亚塔斯马尼亚岛西海岸发现约470只领航鲸被滞留。这是有记录的州历史上最大的搁浅事件。救援人员在同一天说,他们已经成功营救...

    2020-09-23 18:00:08
  • 外媒:美国需要承认控制疫情不力的事实

    据《福布斯新闻》报道,美国政府需要承认这一事实,即它在控制疫情方面做得还不够。美国微软的创始人比尔·盖茨在9月20日指出,“病毒检测的速度太慢,太荒谬了。”根据美国约翰·霍普金斯...

    2020-09-23 18:00:06
  • 澳大利亚南澳州将解除对新州边界限制

    9月23日,据Australianet的报道,随着澳大利亚昆士兰州的边境管制放松,南澳大利亚州也准备欢迎来自新南威尔士州的居民。南澳大利亚州政府宣布,将从当地时间23日午夜起,取消...

    2020-09-23 18:00:08
  • 金砖概念首创者:中国经济正走在复苏的道路上

    美国消费者新闻和商业频道(CNBC)9月21日宣布,“金砖四国”概念的创建者英国经济学家吉姆·奥尼尔相信,中国正在从新的王冠流行病引发的经济衰退中顺利崛起,并将继续成为全球国内生产...

    2020-09-23 18:00:07
  • 援鄂医护重返武汉:弥补遗憾 见证城市复苏新貌

    武汉,9月23日,标题:湖北省医疗援助中心返回武汉:为后悔弥补并见证城市复兴的新面貌公共汽车在医院大楼前慢慢停了下来,“欢迎战友”的声音接came而至。半年后重返“战斗”后,北京...

    2020-09-23 18:00:06